Washington, 16 ago (EFE)
Barclays Bank pagará una multa de 298 millones de dólares por realizar
transacciones ilegales con bancos de Cuba, Irán, Libia, Sudán, y
Mianmar, países sujetos a sanciones económicas y comerciales por el
Gobierno de EEUU, informó hoy el Departamento de Justicia.
Según los documentos de la demanda, a los que tuvo acceso Efe, la
entidad bancaria ha llegado a un acuerdo con la fiscalía para pagar 149
millones de dólares al Gobierno estadounidense y otros 149 al distrito
de Nueva York.
La querella, presentada por la División Criminal del Departamento de
Justicia en un tribunal federal en Washington, acusa a Barclays de
facilitar transacciones a bancos y entidades financieras en países
sancionados por Estados Unidos durante once años, desde marzo de 1995
hasta septiembre de 2006.
El acuerdo entre la entidad y el Departamento de Justicia prevé un
sistema de encausamiento suspendido durante dos años, que dará una
oportunidad a la entidad de evitar o aplazar cualquier procedimiento
judicial, siempre que demuestre a las autoridades que está cumpliendo
con una serie de requisitos.
Según los demandantes, Barclays disfrazó el procesamiento de los pagos
procedentes de bancos sujetos a sanciones a través de la manipulación de
las notificaciones de pago o del envío de los pagos a través de una
cuenta interna.
Además, solía omitir los nombres de los bancos en los mensajes enviados
a su oficina en Nueva York y a otras entidades en Estados Unidos, de
acuerdo con la demanda.
Los demandantes afirman que, en 2001, Barclays llevó a cabo una revisión
de sus prácticas bancarias e identificó algunas de ellas como
"problemáticas", pero "no empezó a actuar efectivamente al respecto
hasta 2006".
El acuerdo debe ser aún aprobado en la corte federal, que hoy aplazó la
audiencia hasta mañana porque el representante de Barclays que había
firmado los documentos del acuerdo no estaba presente, explicó el juez
que preside la corte.
El banco, uno de los mayores del Reino Unido, dijo este mes que reservó
194 millones de libras (236,9 millones de euros) durante la primera
mitad del año, para hacer frente a una posible resolución del caso.
EFE
http://www.invertia.com/noticias/noticia.asp?subclasid=&clasid=&idNoticia=2388966
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