27 de julio de 2011

Abren investigación al banco ING por sospecha de que opera con Cuba

Banca, EEUU

Abren investigación al banco ING por sospecha de que opera con Cuba

EEUU exige a las entidades bancarias que operan en su territorio prestar
atención especial a las transacciones en dólares con la Isla, Irán y Siria

EFE, Bruselas | 27/07/2011

Las autoridades estadounidenses han iniciado una investigación penal
sobre la actividad del grupo bancario holandés ING en Estados Unidos por
la sospecha que tiene relaciones comerciales con Cuba, Irán y Siria
contraviniendo las sanciones que les impone Washington.

ING ha recibido una solicitud de información de EEUU y colaborará con la
investigación, según confirmó hoy el portavoz de la entidad al diario
financiero holandés Het Financieele Dagblad.

La legislación estadounidense prohíbe a las empresas que operan en
Estados Unidos mantener relaciones comerciales con países que como Cuba,
Irán o Siria figuran en la "lista negra" de EEUU, y exige a las
entidades bancarias que presten especial atención a las transacciones en
dólares con estos Estados.

El banco ABN Amro, también holandés, ya tuvo que hacer frente a una
multa millonaria en 2005 por un caso similar y no pudo desarrollar sus
actividades en EEUU mientras duró la investigación.

http://www.cubaencuentro.com/cuba/noticias/abren-investigacion-al-banco-ing-por-sospecha-de-que-opera-con-cuba-266071

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